VOLUNTARY

               

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ACCERTAMENTO: nel caso di evidente violazione sul trasferimento del danaro in entrata ed in uscita dall’Italia. Sarà eseguito dalla Guardia di Finanza o dall’agenzia delle dogane. L’opposizione deve vedere come il viaggio è stato fatto in auto o in treno il passaggio è stato fatto l’attraversamento di confine se in aereo o nave sarà dove è avvenuto l’imbarco.

NOVITA’: ci può essere accertamento da parte del Ministero dell’ Economia  che ha il compito di verificare alla irrogazione delle sanzioni come natura dolosa, colposa, condotta illecita, personalità del committente e sue condizioni economiche,  se recidivo, se ha effettuato l’eliminazione  o cercato di diminuire gli effetti provocati da condotta illecita.

  

SANZIONI: fino al 40% dell’importo trasferito eccedente la soglia di 10 mila euro. Per violazioni commesse dal 2012: dal 10% al 30% dell’importo trasferito se pari o superiore alla soglia di € 10.000; dal 30% al 50% dell’importo trasferito in eccedenza rispetto alla soglia di legge prevista (superiore a € 10.000) se l’eccedenza è superiore a € 10.000.